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Kwong Wah

19
05月

(吉隆坡22天讯)《今日大马》报道,美国政府申请充公涉及一马公司的基金,抖出更多大马富豪刘特佐”乾坤大挪移”同马公司资产的底子,中刘特佐于指以父亲丹斯里刘福平银行户头当幌子,来收购房地产、乐公司股权、酒店和画作。

美国政府直指,刘特佐此举是设打资金源自家族的假象,坐掩饰挪用一马公司资产的举动。

刘福平是槟城知名商人,作业涉及房地产及大科技工业。刘特佐是该次子。

冲美国政府起诉好莱坞电影《华尔街的狼》的诉状,刘特佐至少5不良借用刘福平之账户,就交易转账。

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基金流向
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中4画汇款源自刘特佐所决定的Good Star号,其它一笔钱虽源自刘特佐差伙伴陈金隆所决定的Tanore Finance号。

诉状点有,Good Star号的10亿美元股本,根一马公司。此外,2013年3月21同22天,同马公司通过高盛集团发行30亿美元之国债券,中8亿3500万美元被指进入Tanore Finance号的账户。

刘特佐利用Good Star号10亿美元之有资金,经层层交易,打在美国纽约时华纳的一等公寓。

“2011年6月28天,Good Star号汇款5500万美元,到阿布达比-科威特大马投资机构(ADKMIC)的瑞意银行账户。”

“当日,ADKMIC电汇5475万美元至刘福平之瑞意银行账户……随着,刘福平转账3000万美元至Selune号的瑞士罗斯柴尔德银行户头。”

诉状续指,2011年7月5天,美国律师楼Shearman的律师专用账户(IOLA)由1/80 Columbus Circle账户接获2700万美元房款。

“可,诉方指控,这笔钱源自Selune号的瑞士罗斯柴尔德银行户头,又这是银行间转账。”

诉状阐明,刘特佐利用外所掌控的ADKMIC来洗黑钱。外为是Selune号的受益拥有人。

她续称,尽管官方文件显示,刘福平是一时华纳顶级公寓的具有人,而按一份志期2011年5月15天的免签署文件,刘特佐才是公寓主人。

“按部就班一名涉嫌时代华纳顶级公寓交易的房产代理,刘特佐故意入住公寓,刘福平请屋前,还是从未现身视察房屋。”

通过Good Star号复杂转账   买下洛杉矶奥里奥尔豪宅

当加州洛杉矶奥里奥尔(Oriole)豪宅的买卖中,诉状指出,刘特佐吗是经Good Star号复杂的转化买下。

2012年11月2天:Good Star号汇款1亿5300万美元至ADKMIC。
2012年11月5天:ADKMIC经瑞意银行账户,转折1亿5300万美元至刘福平账户。
2012年11月7天:刘福平汇款1亿5000万至刘只佐账户。刘特佐及时电汇1亿1000万美元至名下Selune号。
2012年11月29天:Selune号为芝加哥地产公司(Chicago Title)付出3785万9200美元之奥里奥尔房款。

收购公寓手法如出一辙

此外,诉状阐明,刘特佐买纽约Greene宾馆,一手、汇款数额与市日期,与买断奥里奥尔豪宅如出一辙。

2012年11月2天:Good Star号汇款1亿5300万美元至ADKMIC。
2012年11月5天:ADKMIC经瑞意银行账户,转折1亿5300万美元至刘福平账户。
2012年11月7天:刘福平汇款1亿5000万至刘只佐账户。刘特佐及时电汇1亿1000万美元至名下Selune号。
2014年2月5天:刘特佐朝DLA Piper辩护律师楼支付1380万美元。
2014年2月12天:DLA Piper电汇1372万1286美元房款,赋予芝加哥地产公司,就购买Greene宾馆程序。

“按部就班了解详情的房产代理,刘特佐声称拥有(Greene 宾馆)。”

收购EMI唱片公司股份

诉状点有,刘特佐于2012年参与合股,收购EMI乐出版公司的大度股:

2012年6月8天:Good Star号汇款1亿2000万美元至ADKMIC。

2012年6月11天:ADKMIC转折1亿2000万美元至刘福平。刘福平电汇1亿1800万美元至刘特佐。刘特佐汇款1亿1500万美元至晋玮本A账户。晋玮本A账户电汇1亿1500万美元至晋玮本B账户。晋玮本B账户转移1亿1000万美元至一个名“刘特佐EMI伴”的账户。

晋玮本是刘特佐所决定的店。

EMI中文件阐明,刘特佐EMI伴公司是一家私人股份投资控股公司,举凡刘特佐家门信托基金。

刘特佐EMI伴的智囊是晋玮本公司。刘特佐是晋玮本总执行长,啊是EMI顾问团成员和EMI亚洲无执行主席。

2012年6月13天:“刘特佐EMI伴”打开EMI 拖保(escrow)账户。

2012年6月26天:刘特佐EMI账户汇款1亿666万6667美元,到EMI拖保账户,就购买EMI乐出版公司股份。

美国司法部以起诉书批评,刘特佐利用错中复杂交易,不说非法资金来。

“冲刘特佐呈给他物色生意机会的店,刘特佐宣称家族资源是他财富的根本来源。外拿(收购EMI基金)短短过账父亲户头,赋予人那私人户头资金源自父亲的记忆,要不Good Star号要ADKMIC。”

通过Tanore   贾酒店股份

此外,诉状表示,刘特佐于2013年打纽约Symphony CP(Park Lane)有限公司同帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)股份,无一定采取Good Star号。

反地,刘特佐接了商业伙伴陈金隆所决定的Tanore Finance号同Granton号,转折至我控制的Dragon Market同Dragon Dynasty号,坐收购纽约Symphony CP(Park Lane)有限公司股份。

诉状指,Tanore Finance当2013年3月25后来汇款3亿7800万美元至Granton号。

Granton号分3批汇款,汇入总值5亿1850万美元入Dragon Market号,日期如下。

2013年3月25天:3亿7800万美元
2013年11月5天:9330万美元
2013年11月6天:4720万美元

诉状续称,Dragon Market号分4批款项,汇款至Dragon Dynasty号,协和4亿7630万美元,个别如下:

2013年4月25天:9800万美元
2013年7月5天:1亿2000万美元
2013年9月10天:980万美元
2013年11月8天:2亿4850万美元

刘福平送刘特佐“人事”

诉状点有,即使于Dragon Dyanasty集中足够资金后,当2013年11月12天,一举转账2亿4850万美元至刘福平账户。

“当日,刘福平电汇2亿3550万美元至刘特佐账户,电汇详情写在:‘顿时是刘福平与刘特佐之‘人事’。”

“大约在2013年11月12天,刘福平账户转账1250万美元,到长子刘特陞之瑞意银行新加坡分行账户。”

诉状表示,刘特佐以及刘特陞于接获父亲汇款后,当下分别电汇2亿590万美元与1218万5189美元32美分,到DLA Piper辩护律师楼律师专用账户(IOLA)。

诉状显示,刘家两兄弟聘用DLA Piper,收购纽约Symphony CP(Park Lane)有限公司股份。

同一的,美国司法部以起诉书中,抨击刘特佐此举,图隐瞒非法资金。

“冲刘特佐呈给他物色生意机会的店,刘特佐宣称家族资源是他财富的根本来源。外拿(收购Symphony CP(Park Lane)有限公司股份的基金)短短过账父亲户头,赋予人那私人户头资金源自父亲的记忆,要不Dragon Market、Granton抑或Tanore。”

啊动“人事”打名画

除去购买纽约Symphony CP(Park Lane)有限公司股份,刘特佐吗动上述“人事”,打两幅画家作品。

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顿时片幅作品,分别是梵高(Vincent Van Gogh)的《La maison de Vincent a Arlest》 同莫奈(Claude Monet)的著作《Saint-Georges Majeur》。

诉状称,刘特佐分别耗资548万美元与3500万美元,打梵高以及莫奈作。

此外,刘特佐下源于一马公司的基金,打一架价值更3500万美元之喷气机。